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组织机构代码实时有效查询为打击犯罪发挥作用
* 来源 :http://www.cematics.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-06-12 09:56 * 浏览 :

  近期,全国组织机构代码管理中心和中国人民财产保险股份有限公司签署战略合作协议,为人保财险提供机构客户的身份信息核对。人保财险领导在签字仪式上表示,将进一步加强人保财险反洗钱工作,提升人保财险的风险识别与控制能力。

  洗钱与密切相关,而反洗钱并不仅限于财产保险领域。据悉,中国人民银行反洗钱监测分析中心与国家代码中心合作,通过“全国组织机构代码共享平台”(以下简称“共享平台”)实现了反洗钱监测分析系统与全国组织机构代码信息的实时、有效查询,促进反工作的进展。

  反洗钱或反为什么会用到组织机构代码?组织机构代码就是组织机构(即通常所说的单位)的“身份证号”,国家代码中心汇集了全国企业、机关、事业单位、和其他依法成立的组织机构每日动态更新的近3500万条数据。因此,财税金融、社会保障、等30多个部门都把组织机构代码作为业务监管的重要工具。通过查询“共享平台”能够快速获取单位法人的基本信息,为有效打击诈骗、洗钱等金融犯罪活动、侦查职务犯罪提供重要线月中央纪委、国家预防局召开的预防工作第四次联席会议提出,要尽快建立以身份证号码和组织机构代码为基础的社会信用代码制度及以社会信用代码为基础的社会信用信息共享机制。2012年12月,在中央纪委、监察部、国家质检总局的共同推动下,纪检监察机关因为需要快速获知单位法人的基本信息,开始使用“共享平台”,为国家打击诈骗、洗钱等金融犯罪活动、侦查职务犯罪提供重要的线索。

  在金融及金融监管领域,2007年,国家代码中心开通了人民银行所有贷款发放网点及商业银行网点的查询服务,有效促进了企业账户实名制的落实,对打击诈骗、洗钱等金融犯罪活动具有重要意义。2009年,中国银监会和国家质检总局共同推动建立的银码信息共享平台,面向银行业金融机构大额客户风险控制系统实时查询和核对,实现了银行业金融机构对全国组织机构代码信息的实时查询。

  在法院系统和检察院系统,从2009年6月和12月起,各级和人民检察院使用“共享平台”进行相关信息的查询。代码应用于法院系统,提高案件执行率近30%,有效地打击了“老赖”,解决了“执行难”的问题,形成了失信行为联合机制。代码应用于检察系统,提高了各级检察机关执案的效率,有利于对贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪实施有效的打击和遏制。

  2009年11月,组织机构代码应用到了期货市场。期货公司在受理单位客户开户申请时,可以快速便捷查询其组织机构代码信息,为监测调控市场风险和防范市场垄断奠定基础。

  从反的重点领域金融系统,到执行部门法院系统和检察院系统,再到决策机构中央纪委、国家预防局,组织机构代码在反工作中的应用正在向高层次和深层次推进。防范期货市场的垄断和,利用保险洗钱以及银行开户以及广为人知的税务登记及缴纳、车辆购置、招标投标等,有的是反工作的重点工作领域,有的与反工作密切相关。可以说,在反的系统工程中,组织机构代码发挥了不可替代的作用。

  组织机构代码在反工作中的应用,得到了有关部门的高度评价。认为,国家代码中心从党风廉政建设和反工作大局出发,为纪检监察机关使用全国组织机构代码共享平台工作顺利启动做了大量工作,完成中央纪委监察部机关提出的各项工作任务。最高人民检察院反贪局也高度评价组织机构代码的作用,认为组织机构代码为更加有效地查办职务犯罪发挥了重要作用,仅2012年全国检察机关就查询有关信息129428次。(《中国质量报》)